Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электрогаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301610297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310013155
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32483-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2851
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Выбывший член Совета директоров:1. Кворум для принятия решений имеется.
По первому вопросу повестки дня: «1. Об избрании Генерального директора АО «Электрогаз».»
Итоги голосования:
«ЗА» – 6 голосов
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня:
1.1. В связи с истечением 16.02.2024 полномочий генерального директора Карабанова Александра Дмитриевича, избрать единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «Электрогаз» Бурнину Елену Валерьевну (ИНН 381001304161) с «26» февраля 2024 года сроком на 1 (Один) год по «26» февраля 2025 года (включительно).
1.2. Уполномочить Председателя Совета директоров АО «Электрогаз» Никишенкова Евгения Михайловича на заключение от имени АО «Электрогаз» трудового договора с Генеральным директором АО «Электрогаз» Бурниной Еленой Валерьевной по совместительству.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования) эмитента, на котором приняты решения: 22.02.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.02.2024 № 7.
3. Подпись
3.1. начальник юридического отдела (машиночитаемая доверенность 72127c3e-2bff-460a-9667-088954da3488)
Елена Валерьевна Бурнина
3.2. Дата 26.02.2024г.